La Dirección de Cumplimiento (ED) cuestionó el miércoles a la presidenta del Congreso, Sonia Gandhi, durante más de tres horas en el tercer día de su declaración en el caso de lavado de dinero relacionado con el periódico Nationwide Herald. No recibió una nueva citación en medio de indicios de que su interrogatorio ha concluido.
Con el interrogatorio del miércoles, Gandhi ha sido interrogado durante más de 11 horas durante tres días y enfrentó alrededor de 100 preguntas, dijeron las autoridades.
Su primera ronda de interrogatorios tuvo lugar el 21 de julio.
Gandhi llegó a la oficina de la agencia federal en el centro de Delhi a las 11 am acompañada por su hija Priyanka Gandhi Vadra y su hijo Rahul Gandhi.
La sesión comenzó alrededor de las 11.15 horas. El equipo de investigadores incluyó al oficial principal de la investigación y una persona que tomó las declaraciones dictadas por el jefe del Congreso. Sonia Gandhi salió de la oficina del ED alrededor de las 2 pm junto con Vadra, quien se quedó con ella en el ‘Pravartan Bhawan’ (cuartel normal del ED) para brindar asistencia o atención médica a su madre.
El interrogatorio se refiere al cargo de supuestas irregularidades financieras en Younger Indian Non-public Restricted, promovida por el Congreso, propietaria del periódico Nationwide Herald.
Se entiende que el jefe del Congreso se apegó a la posición del partido de que no se crearon activos personales en el acuerdo de Affiliate Journals Restricted (AJL)-Younger Indian y que los asuntos de rutina fueron manejados por otros funcionarios, incluido el difunto Moti Lal Vora.
Los líderes del Congreso Pawan Bansal y Mallikarjun Kharge han sido interrogados por el ED en el pasado.
Las sesiones se llevaron a cabo con protocolos apropiados para Covid y se están grabando en modo de audio y video, dijeron los funcionarios.
El Congreso criticó la acción de la agencia contra sus principales líderes y la calificó de “vendetta política” y “acoso”.
La policía de Delhi, como en las dos últimas ocasiones, desplegó una enorme fuerza, incluido private de la CRPF y la RAF, y bloqueó con barricadas el tramo de más de un kilómetro entre la residencia de Gandhi en Janpath y la oficina del Departamento de Emergencias. También se impusieron restricciones de tráfico en la zona.
El DE también interrogó a Rahul Gandhi en este caso el mes pasado en sesiones que duraron más de 50 horas durante cinco días.
El movimiento para cuestionar a los Gandhi se inició después de que el ED a fines del año pasado registrara un nuevo caso bajo las disposiciones penales de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. Esto fue después de que un tribunal de primera instancia tomó conocimiento de una investigación del departamento de impuestos sobre la renta contra Younger Indian basada en una denuncia penal privada del parlamentario del BJP Subramanian Swamy en 2013.
Sonia y Rahul Gandhi se encuentran entre los promotores y accionistas mayoritarios de Younger Indian. Al igual que su hijo, la presidenta del Congreso también tiene el 38 por ciento de las acciones.
Swamy había acusado a los Gandhi y a otros de conspirar para hacer trampa y apropiarse indebidamente de fondos, y Younger Indian pagó solo 50 lakh de rupias para obtener el derecho a recuperar 90,25 millones de rupias que AJL le debía al Congreso.
En febrero del año pasado, el Tribunal Superior de Delhi emitió un aviso a los Gandhi en busca de una respuesta a la declaración de culpabilidad de Swamy.
El Congreso ha sostenido que no ha habido irregularidades y que Younger Indian es una empresa “sin fines de lucro” establecida en virtud del artículo 25 de la Ley de Sociedades y, por lo tanto, no puede haber ninguna cuestión de lavado de dinero.
Se entiende que Rahul Gandhi, durante su declaración ante el ED, mantuvo la posición de que no hubo adquisición private de activos por parte de él o su familia.
Según el ED, los activos por un valor aproximado de Rs 800 millones de rupias son “propiedad” de la AJL y la agencia federal quiere saber de los Gandhi cómo una empresa sin fines de lucro como Younger Indian estaba realizando actividades comerciales de alquiler de sus terrenos y edificios. activos. PTI NES KVK KVK
